中信海直:2014年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)

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中信广场海直:孤独董事2014次年度公报(贾庭仁)

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公报日期:2015-03-17
                     中信广场海军用直升飞机载送股份有限公司
                      孤独董事2014次年度公报
                                 (贾庭仁)
    个人贾庭仁作为中信广场海军用直升飞机载送股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在2014年度,据中华人民共和国公司法、对深圳牲畜百货商店孤独董事立案财富、证券上市的公司正常化运作指导者、公司孤独董事身体等。,忠心的实行孤独董事的工作,费尽心血的行使法规和公司的权利,参加了2014次顾虑社交,董事会顾虑法案的孤独看待是成绩。。我的2014年度上班表现使知晓如次:
    一、在董事会和伙伴大会的参加
    在本使知晓所述音延,我为政务会第五届社交续会。。2014年度公司共传唤了第五届董事会首次至十次社交,扩大深思熟虑四个一组之物届董事会换届中间定位事情的四个一组之物届董事会第二十三垒安打社交共11次社交。在本使知晓所述音延,我列席了该公司四个一组之物次社交。、的五届董事会和首次暂时伙伴会11次社交。备忘录审察董事会社交的推论的,听说并成功方针决策所需的中间定位新闻,议论并突出合理化建议,为董事会的科学方针决策服务器。个人对2014年度拿在内从一边至另一边董事会社交深思熟虑的35项运动事项均以书面整队投票加入,缺少不同意或弃权。。
    持续关怀C公司的日常运作和财务状况。、高管薪酬、利润分配、身体概念与新闻门侧和内心知觉到、董事会决议案等。,专注于公司的首要花费记入项主词、募集资产的应用、首要中间定位买卖记入项主词、会计核算、年度审计、内心把持概念和审计等。,在本使知晓所述音延,本公司的无效任务时期不长。,包含列席伙伴大会、董事会和特别协商会议社交,与现场测量土地。经过特别社交、电子邮件、电话学和另一个整队的公司高管、审计特许会计师沟通,听说任务进行,紧密关怀审计成绩,监视审计任务的前进速度,公司年度审计布局、任务和内心把持审计机构评价复职,负责实行孤独董事的工作。
    二、颁发孤独看待
    使知晓期,作为公司的孤独董事,理性董事会的顾虑规定思索M。,董事会与另一个事项缺少分别。
 议,备忘录如次:
定单门侧时期                     颁发事项                              凡例
号
            该公司确定第五的董事会的报考者。、孤独董事会四个一组之物届董事会第二十三垒安打社交
1 2014.1.7  在与薪酬直接的选择中间定位成绩的讨论
            看待
            公司董事长的孤独董事、薪酬突出及使服役副主席
2 2014.1.24                                                 公司第五届董事会首次社交
            公司高管与薪酬之我见
            活动着的局面公司表面上的授权2013、关系买卖和关系方基金
3 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三垒安打社交
            活动着的局面供职特别账目的孤独看待
            对续聘公司2014年度财务审计机构及领取其支付的
4 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三垒安打社交
            孤独看待
5 2014.4.10  活动着的局面《公司2013年度内心把持评价使知晓》的孤独看待公司第五届董事会第三垒安打社交
            活动着的局面续聘公司2014年度内心把持审计机构的孤独意
6 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三垒安打社交
            见
            孤独董事活动着的局面第5架EC225LP型用直升飞机载送进行融资雇用公司第五届董事会第 5次社交
7 2014.6.5  关系买卖的事前赞同看待                      议
            孤独董事活动着的局面第5架EC225LP型用直升飞机载送进行融资雇用公司第五届董事会第5次社交
8 2014.6.5  活动着的局面关系买卖的看待                              议
            孤独董事经过界分伙伴把持公司资产。、公司第五届董事会八分之一届社交
9 2014.8.26  本公司表面上的部的特别讲授和孤独看待          议
1           孤独董事活动着的局面与海油雇用进行3架EC-155型用直升飞机载送售公司第五届董事会第10次
 2014.10.28
0           后回租事情关系买卖的事前赞同看待           社交
1           孤独董事活动着的局面与海油雇用进行3架EC-155型用直升飞机载送售公司第五届董事会第10次会
 2014.10.28
1           后回租事情活动着的局面关系买卖的看待                    议
      三、参加董事会特别协商会议
      (1)参加董事会薪酬和评价协商会议
      谈董事会薪酬及评价协商会议主席。,掌管传唤2014年1月22日在深圳以现场传唤方法传唤的薪酬与将一军协商会议社交。公司董事长经社交审察同意。、副董事长薪酬突出及公司资历较深的导演薪酬突出,并加入向第五届董事会首次社交在内。复核了公司各资历较深的办理作为正式权杖的2013年度的述职使知晓,使完美了对董事会从事的资历较深的办理作为正式权杖的进行2013年度演技和任务局面的评价钱评分任务,审察并突出资历较深的办理层的年薪建议,向董事会在内评价看待是根据。。
      薪酬评价协商会议社交于2015年2月26日进行。,公司资历较深的办理层2014年度审计使知晓,并对董事会从事的高管作为正式权杖的2014年度演技任务局面进行评
价钱评分,2014年度公报射中靶子公司董事、反省监事和资历较深的办理作为正式权杖的的工钱门侧局面,确保公司向董事会在内的2014份年度公报、监事与资历较深的办理作为正式权杖的薪酬门侧的现实、正确。
    (二)政务会战术协商会议
    董事会战术协商会议缺少传唤社交时。战术协商会议的会员经过产业和百货商店开展任务。,听取公司的办理看待,理性操作反省战术履行局面,公司战术规划使知晓与久远开展战术、首要花费、建议和建议。
    (三)个人经过电话学社交和现场整队参加公司审计协商会议活动着的局面公司2014年度公报的2次社交,编制公司2014年度公报,决算表和使知晓的审计、片面听说内心把持评价使知晓和内心会计。,审察中间定位法案并在内F第十二次社交。
    四、阐明的另一个事项
    1、论公司新闻门侧
    持续关怀并备忘录标明t。,坚持到底公司在并购转换中门侧的要紧新闻。,以为公司能严谨的比照《深圳证券买卖所证券上市价格稳定》和《公司新闻门侧身体》的顾虑规定,真实、正确、片面实行新闻门侧工作。
     2、行列、学术局面
    我成功了孤独董事的证明。,监视机关在R音延缺少参加特别行列。。供职音延,负责备忘录地检查接管机关的中间定位法规,听说与OP顾虑的公司管理的根本原则、法度有木架的、备忘录的价格稳定,如新闻门侧、关系买卖接管,内心把持和风险缺席知觉和根本决算表,上涨孤独的工作和倾向的听说,切实加强和上涨国际间的保护知觉。
    3、在使知晓所述音延,我缺少建议传唤董事会社交。、缺少孤独的内部审计机构或顾及吸收某人为新成员。
    4、经自查,我注意孤独的价格稳定。,孤独D报考者的发言和接受报价缺少什么转换。
     五、公司对孤独董事任务的辅助装置
    公司抵押权孤独董事行使权威。,为孤独董事提议要素的任务术语。,在
孤独董事的工作实行,董事会、经纪有组织集团、董事会的中间定位任务作为正式权杖的授予有力的无效的,材料即时、备忘录,补充者或解说的孤独询问的补充者新闻,向你表现灵府的感。!
    2015,我会持续入伙十足的时期和精神。,有力的主动、孤独董事工作的专业高效使生效,为公司的开展提议更具概念性的建议。,公司管理构造优化组合、董事会方针决策与办理改善的引为鉴戒,持续孤独、公平、费尽心血的、负倾向地行使本人的权利、实行工作,防守公司和总效果伙伴的权利。
                                              贾庭仁
                                    两年,15年,3月13日

                

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