中信海直:2014年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)

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中信广场海直:孤独董事2014次岁入(贾庭仁)

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公报日期:2015-03-17
                     中信广场海军乘直升飞机股份有限公司
                      孤独董事2014次岁入
                                 (贾庭仁)
    个人贾庭仁作为中信广场海军乘直升飞机股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,在2014年度,据中华人民共和国公司法、对深圳的股本买卖孤独董事立案意味着、的股本上市的公司标准化运作要点、公司孤独董事方法等。,真正的实行孤独董事的负过失,用功的行使金科玉律和公司的加标题,厕足其间了2014次几乎代表大会,董事会几乎法案的孤独反对是成绩。。我的2014年度上班表现说闲话如次:
    一、在董事会和同伴大会的厕
    在本说闲话所述时期,我为政务会第五届代表大会续会。。2014年度公司共聚集了第五届董事会第一至十次代表大会,加法运算考察第四音级届董事会换届相干布置好的东西的第四音级届董事会第二十三部分的代表大会共11次代表大会。在本说闲话所述时期,我列席了该公司第四音级次代表大会。、的五届董事会和第一暂时同伴会11次代表大会。慎审察董事会代表大会的纸和烟叶,懂并收购方针决策所需的相干消息,议论并举起合理化建议,为董事会的科学方针决策服役。个人对2014年度一切的指的是下董事会代表大会考察的35项建议事项均书面设计一个版式投票数称许,缺勤政见不同或弃权。。
    持续关怀C公司的日常运作和财务状况。、高管薪酬、利润分配、方法构成与消息宣布参加竞选和内地的造成、公司决议书等。,专注于公司的首要投资额课题、募集资产的运用、首要相干市课题、会计核算、年度审计、内地的把持构成和审计等。,在本说闲话所述时期,本公司的无效任务工夫不长。,包含列席同伴大会、董事会和特别手续费代表大会,于是现场调查。经过特别代表大会、电子邮件、用电话与交谈和宁静设计一个版式的公司高管、审计入会会计师沟通,包含任务遭遇,紧密关怀审计成绩,监视审计任务的时刻表,公司年度审计安排、任务和内地的把持审计机构评价复职,仔细实行孤独董事的负过失。
    二、颁发孤独反对
    说闲话期,作为公司的孤独董事,着陆董事会的几乎规定思索M。,董事会与宁静事项缺勤分别。
 议,独有的如次:
定单宣布参加竞选工夫                     颁发事项                              凡例
号
            该公司建造第5美元钞票董事会的攻读学位者。、孤独董事会第四音级届董事会第二十三部分的代表大会
1 2014.1.7  在与薪酬立即的选择相干成绩的讨论
            反对
            公司董事长的孤独董事、薪酬设计及指定副主席
2 2014.1.24                                                 公司第五届董事会第一代表大会
            公司高管与薪酬之我见
            几乎公司内部本着2013、关系市和关系方基金
3 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的代表大会
            几乎占领特别记述的孤独反对
            对续聘公司2014年度财务审计机构及结局其支付的
4 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的代表大会
            孤独反对
5 2014.4.10  几乎《公司2013年度内地的把持评价说闲话》的孤独反对公司第五届董事会第三部分的代表大会
            几乎续聘公司2014年度内地的把持审计机构的孤独意
6 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的代表大会
            见
            孤独董事几乎第5架EC225LP型乘直升飞机进行融资得到工作公司第五届董事会第 5次代表大会
7 2014.6.5  关系市的事前同意反对                      议
            孤独董事几乎第5架EC225LP型乘直升飞机进行融资得到工作公司第五届董事会第5次代表大会
8 2014.6.5  几乎关系市的反对                              议
            孤独董事经过用桩区分同伴把持公司资产。、公司第五届董事会第八个届代表大会
9 2014.8.26  本公司内部部的特别代表和孤独反对          议
1           孤独董事几乎与海油得到工作进行3架EC-155型乘直升飞机售公司第五届董事会第10次
 2014.10.28
0           后回租事情关系市的事前同意反对           代表大会
1           孤独董事几乎与海油得到工作进行3架EC-155型乘直升飞机售公司第五届董事会第10次会
 2014.10.28
1           后回租事情几乎关系市的反对                    议
      三、厕足其间董事会特别手续费
      (1)厕足其间董事会薪酬和评价手续费
      演讲的董事会薪酬及评价手续费主席。,掌管聚集2014年1月22日在深圳以现场聚集方法聚集的薪酬与打勾手续费代表大会。公司董事长经代表大会审察认可。、副董事长薪酬设计及公司资历较深的干练的人薪酬设计,并称许向第五届董事会第一代表大会指的是。复核了公司各资历较深的施行员工2013年度的述职说闲话,评述了对董事会衔接的资历较深的施行员工进行2013年度表演和任务养护的评价钱评分任务,审察并举起资历较深的施行层的年薪建议,向董事会指的是评价反对是本着。。
      薪酬评价手续费代表大会于2015年2月26日进行。,公司资历较深的施行层2014年度审计说闲话,并对董事会衔接的高管员工2014年度表演任务养护进行评
价钱评分,2014岁入做成某事公司董事、反省监事和资历较深的施行员工的工钱宣布参加竞选养护,确保公司向董事会指的是的2014份岁入、监事与资历较深的施行员工薪酬宣布参加竞选的忠实、正确。
    (二)政务会战术手续费
    董事会战术手续费缺勤聚集代表大会时。战术手续费的围攻经过勤劳和义卖市场开展任务。,听取公司的施行反对,着陆执业反省战术实行养护,公司战术规划说闲话与久远开展战术、首要投资额、建议和建议。
    (三)个人经过用电话与交谈代表大会和现场设计一个版式厕足其间公司审计手续费几乎公司2014岁入的2次代表大会,编制公司2014岁入,决算表和说闲话的审计、片面包含内地的把持评价说闲话和内地的会计。,审察相干法案并指的是F第十二次代表大会。
    四、阐明的宁静事项
    1、论公司消息宣布参加竞选
    持续关怀并慎看懂t。,留意公司在并购审阅中宣布参加竞选的要紧消息。,以为公司可以严厉如《深圳证券市所的股本上市必须使用的》和《公司消息宣布参加竞选方法》的几乎规定,真实、正确、片面实行消息宣布参加竞选工作。
     2、行列、仿真养护
    我收购了孤独董事的证明。,监视机关在R时期缺勤厕足其间特别行列。。供职时期,仔细考虑接管机关的相干金科玉律,懂与OP几乎的公司管理的根本原则、法度构架系统、独有的的必须使用的,如消息宣布参加竞选、关系市接管,内地的把持和风险避认识和根本决算表,繁殖孤独的工作和过失的懂,切实加强和繁殖国际间的保护认识。
    3、在说闲话所述时期,我缺勤建议聚集董事会代表大会。、缺勤孤独的内部审计机构或顾及征募新兵。
    4、经自查,我评述孤独的必须使用的。,孤独D攻读学位者的发言和接纳缺勤什么互换。
     五、公司对孤独董事任务的搀扶上下车
    公司担保获得孤独董事行使权威。,为孤独董事供应召唤的任务期限。,在
孤独董事的负过失实行,董事会、经纪有组织集团、董事会的相干任务员工授予肯定的无效的,材料即时、独有的,供给物或解说的孤独想要的供给物消息,向你表现全心全意地的感激。!
    2015,我会持续入伙十足的工夫和生气。,肯定的主动、孤独董事负过失的专业高效履行,为公司的开展供应更具构成性的建议。,公司管理作文最优化、董事会方针决策与施行改善的引为鉴戒,持续孤独、公平、用功的、负过失地行使本身的加标题、实行工作,定期检修公司和整个的同伴的合法权利。
                                              贾庭仁
                                    两年,15年,3月13日

                

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