中信海直:2014年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)

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中信广场海直:孤独董事2014次岁入(贾庭仁)

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公报日期:2015-03-17
                     中信广场海军直升飞机股份有限公司
                      孤独董事2014次岁入
                                 (贾庭仁)
    本人贾庭仁作为中信广场海军直升飞机股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在2014年度,据中华人民共和国公司法、对深圳股义卖市场孤独董事立案收入、股上市的公司正态化运作阐明、公司孤独董事体系等。,真正地实行孤独董事的负责备,费尽心血的行使金科玉律和公司的立刻,接合处了2014次关心聚会,董事会关心法案的孤独反对的话是成绩。。我的2014年度上班表现使报到列举如下:
    一、在董事会和使合作大会的插脚
    在本使报到所述连续,我为手续费第五届聚会续会。。2014年度公司共集合了第五届董事会一号至十次聚会,加法运算慎重第四音级届董事会换届中间定位安排方法的第四音级届董事会第二十三倍的数聚会共11次聚会。在本使报到所述连续,我列席了该公司第四音级次聚会。、的五届董事会和一号暂时使合作会11次聚会。小心审察董事会聚会的物质的,默认并流行方针决策所需的中间定位书信,议论并养育合理化建议,为董事会的科学方针决策服务性的。本人对2014年度一切的在内越过董事会聚会慎重的35项推荐事项均写成文字的建议开始供职,不在意持异议或弃权。。
    持续关怀C公司的日常运作和财务状况。、高管薪酬、利润分配、体系开展与书信显露出和家庭般的温暖应验、董事会决议案等。,专注于公司的次要投资额一件商品、募集资产的运用、次要中间定位市一件商品、会计核算、年度审计、家庭般的温暖把持开展和审计等。,在本使报到所述连续,本公司的无效任务工夫不长。,包罗列席使合作大会、董事会和特别手续费聚会,然后现场测量部。经过特别聚会、电子邮件、受话器和那个模型的公司高管、审计入会会计师沟通,认识任务开展,紧密关怀审计成绩,监视审计任务的明细表,公司年度审计棉纸、任务和家庭般的温暖把持审计机构评价复职,仔细实行孤独董事的负责备。
    二、颁发孤独反对的话
    使报到期,作为公司的孤独董事,秉承董事会的关心规定思索M。,董事会与那个事项不在意分别。
 议,片刻列举如下:
定货单显露出工夫                     颁发事项                              凡例
号
            该公司挑选第得五分董事会的攻读学位者。、孤独董事会第四音级届董事会第二十三倍的数聚会
1 2014.1.7  在与薪酬立即选择中间定位成绩的讨论
            反对的话
            公司董事长的孤独董事、薪酬标示于图表上及指定副主席
2 2014.1.24                                                 公司第五届董事会一号聚会
            公司高管与薪酬之我见
            活动着的限制公司外来的打包票2013、关系市和关系方基金
3 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三倍的数聚会
            活动着的限制利用特别账目的孤独反对的话
            对续聘公司2014年度财务审计机构及发工钱其酬报的
4 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三倍的数聚会
            孤独反对的话
5 2014.4.10  活动着的限制《公司2013年度家庭般的温暖把持评价使报到》的孤独反对的话公司第五届董事会第三倍的数聚会
            活动着的限制续聘公司2014年度家庭般的温暖把持审计机构的孤独意
6 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三倍的数聚会
            见
            孤独董事活动着的限制第5架EC225LP型直升飞机停止融资得到工作公司第五届董事会第 5次聚会
7 2014.6.5  关系市的事前把关反对的话                      议
            孤独董事活动着的限制第5架EC225LP型直升飞机停止融资得到工作公司第五届董事会第5次聚会
8 2014.6.5  活动着的限制关系市的反对的话                              议
            孤独董事经过重大利益使合作把持公司资产。、公司第五届董事会八分音符届聚会
9 2014.8.26  本公司外来的部的特别训示和孤独反对的话          议
1           孤独董事活动着的限制与海油得到工作停止3架EC-155型直升飞机售公司第五届董事会第10次
 2014.10.28
0           后回租事情关系市的事前把关反对的话           聚会
1           孤独董事活动着的限制与海油得到工作停止3架EC-155型直升飞机售公司第五届董事会第10次会
 2014.10.28
1           后回租事情活动着的限制关系市的反对的话                    议
      三、接合处董事会特别手续费
      (1)接合处董事会薪酬和评价手续费
      讲董事会薪酬及评价手续费主席。,掌管集合2014年1月22日在深圳以现场集合方法集合的薪酬与估量手续费聚会。公司董事长经聚会审察约束力。、副董事长薪酬标示于图表上及公司上级主任薪酬标示于图表上,并开始供职向第五届董事会一号聚会在内。复核了公司各上级完成行政工作的2013年度的述职使报到,充分发挥潜在的能力了对董事会聘用的上级完成行政工作的停止2013年度表现和任务限制的评价钱评分任务,审察并养育上级完成层的年薪建议,向董事会在内评价反对的话是依照。。
      薪酬评价手续费聚会于2015年2月26日进行。,公司上级完成层2014年度审计使报到,并对董事会聘用的高管行政工作的2014年度表现任务限制停止评
价钱评分,2014岁入说得中肯公司董事、反省监事和上级完成行政工作的的工钱显露出限制,确保公司向董事会在内的2014份岁入、监事与上级完成行政工作的薪酬显露出的事实、正确。
    (二)手续费战术手续费
    董事会战术手续费不在意集合聚会时。战术手续费的分子经过产业和义卖市场开展任务。,听取公司的完成反对的话,秉承作用反省战术落实限制,公司战术规划使报到与久远开展战术、次要投资额、建议和建议。
    (三)本人经过受话器聚会和现场模型接合处公司审计手续费活动着的限制公司2014岁入的2次聚会,编制公司2014岁入,决算表和使报到的审计、片面认识家庭般的温暖把持评价使报到和家庭般的温暖会计。,审察中间定位法案并在内F第十二次聚会。
    四、阐明的那个事项
    1、论公司书信显露出
    持续关怀并小心读书t。,在意公司在并购一道菜中显露出的要紧书信。,以为公司能迫切的秉承《深圳证券市所股上市控制》和《公司书信显露出体系》的关心规定,真实、正确、片面实行书信显露出工作。
     2、栽培、竞争限制
    我流行了孤独董事的证明。,监视机关在R连续不在意接合处特别栽培。。供职连续,仔细详述接管机关的中间定位金科玉律,默认与OP关心的公司管理的根本原则、法度组织、片刻的控制,如书信显露出、关系市接管,家庭般的温暖把持和风险避思想和根本决算表,增长孤独的工作和责备的默认,切实加强和增长国际间的保护思想。
    3、在使报到所述连续,我不在意建议集合董事会聚会。、不在意孤独的表面审计机构或翻阅新兵。
    4、经自查,我持续孤独的控制。,孤独D攻读学位者的发言和许诺不在意一些多种经纪。
     五、公司对孤独董事任务的有助于
    公司保障孤独董事行使学术权威。,为孤独董事求婚呼唤的任务影响。,在
孤独董事的负责备实行,董事会、经纪有组织集团、董事会的中间定位任务行政工作的授予起作用的无效的,材料即时、片刻,互补的或解说的孤独声称的互补的书信,向你表现深切的责怪。!
    2015,我会持续入伙十足的工夫和精神。,起作用的主动、孤独董事负责备的专业高效器械,为公司的开展求婚更具开展性的建议。,公司管理和解优化组合、董事会方针决策与完成改善的自创,持续孤独、公平、费尽心血的、负责备地行使本人的立刻、实行工作,进行辩护公司和每个使合作的权利。
                                              贾庭仁
                                    两年,15年,3月13日

                

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