高盟新材:独立董事候选人声明(韩颖梅)_股票频道

现在称Beijing加奥梦新让吃饱陈旧的有限公司

孤独董事申请求职者当播音员

当播音员人 韩颖梅 ,作为现在称Beijing加奥梦新让吃饱陈旧的有限公司第三届董事会孤独董

事申请求职者,有议论余地的当播音员和以誓言约束,个人的与现在称Beijing加奥梦新让吃饱陈旧的有限公司暗中不存在

无论哪些使发生我孤独的相干,并信守互相牵连法度。、行政规章、必须使用的、正态化文

伴侣对孤独董事资历的想要,细目规则如

下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七诉诸法律中。;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二、个人的契合公司条例规则的供职需要量。;

√是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

三、我早已比照《柴纳证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要社会相干缺乏的该公司及其附

伴侣化。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

五、在不久先前,我和我的直系亲属无直接的或间接的富国该公司 逾越1%

发行陈旧的或公司流行音乐十大畅销唱片同伴。。

√ 是 □ 否

1

如否,请细目阐明:______________________________

六、在不久先前,我和我的直系亲属无在直接的或间接的富国股票上市的公司已

发行陈旧的 5%在上文中的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

七、在不久先前,我和我的直系亲属缺乏的该公司股份同伴、实践把持人

及其附伴侣化。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

八、个人的故障为现在称Beijing加奥梦新让吃饱陈旧的有限公司或其隶属伴侣、现在称Beijing高孟欣

让吃饱陈旧的有限公司股份同伴陈设财务、法度、监视会诊、技术医生和剩余部分服务人员。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

九、我与该公司及其股份同伴无触摸。、实践把持人或各分店有

次要事情触摸单位,不属于股份同伴的次要事情单位。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

十、个人的到处不久先前不具有前六项所列地步。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

十一、我无被证监会在股票行情上阻止。,依然发生消沉时期的男人。

员;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

2

十二、作为股票上市的公司董事,我无被股票交易拿议论余地的识别。、监事和毕业班学生监视人员

监视人员;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

十三个、我无受到柴纳证监会的处分。;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

十四岁、我无被股票交易拿议论余地的正式指控或开炮。;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

十五个人的组成的橄榄球队、在不久先前,个人的、我对我的办公楼和我任务的单位无剩余部分使发生。

人类孤独的地步。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背关心规则。。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

十七、我故障党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检

反省中组编的剩余部分机构。、翻阅公仆监视机构、单位教区牧师中心的监视公务员。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

十八、我缺乏的距和归休后的三年内。,我企图和本人一齐任务。

中心的监视公务员直接的与股票上市的公司关心。

3

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

第十九、我缺乏的距和归休后的三年内。,而孤独董事的获名次并无受到限度局限。

获益党委(党委)和中心的委员会、中心的组织部加入的中心的监视

公务员。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十、我故障三年后距和归休。,而孤独董事还无被指明。

比照规则,我将向党委说闲话。。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十一、我将发生一名孤独董事。,不准中心的监视公务员退伍或归休

近三年来,中外伴侣股权分置 逾越25%的股票上市的公司被指明。

任务影响。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十二、我不会的违背中心的纪律反省委员会。、教育部、监察部《活动着的影响提高高等学校

高等院校领导班子部分时期责规则。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十三个、我不会的违背柴纳保监会的《监视暂行条例》。

的规则。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

4

二十四岁、我不会的违背孤独董事和内部惯例的工会的。

管理惯例。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十五个人的组成的橄榄球队、被直接行动为孤独董事的董事不会的违背董事会的责任心。、监事

毕业班学生监视人员资历监视条例。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

二十六、我不会的违背剩余部分关心机关的董事。、孤独董事资历

互相牵连规则。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十七、包含现在称Beijing加奥梦新让吃饱陈旧的有限公司在内,我亦第一孤独董事。

公司的数量只有 5 家,且个人的未在现在称Beijing加奥梦新让吃饱陈旧的有限公司陆续肩起孤独董

早已有六积年的历史了。。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二十八、我把简历终止我的股票上市的公司。、学历、技术职称、工

个人的感受,如感受和拿兼任任务。,正确,完好无损。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:_________

二第十九、我早已想要深圳孤独董事的记载。,监视大众

董事会将是我的事业。、学历、技术职称、细目任务感受、兼任任务的整个详述等。

趣味扩大。

√ 是 □ 否

5

如否,请细目阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事获名次上,无频繁因未到庭而败或频繁因未到庭而败。

董事会接触。

√ 是 □ 否 □ 不合适

近似三年内,我将在董事会全体接触音长列席董事会接触。 6 次,

无侍候接触。。(不列席,不付托别人)

三十一、在我先前的孤独董事获名次上,无孤独董事的反对宣布。

孤独董事的反对与正路不适合。。

√ 是 □ 否 □ 不合适

如否,请细目阐明:_________

三十二、我过来三年无受到剩余部分互相牵连机关的处分。

地步;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

三十三个、我不存在,在逾越五家股票上市的公司肩起董事。、掌管或毕业班学生掌管

监视人员的地步;

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

三十四岁、我不存在逾越长大。 70 岁,而且,大量公司、机构或印度的世袭阶级

织任任务影响。

√ 是 □ 否

如否,请细目阐明:______________________________

三十五个人的组成的橄榄球队、我无剩余部分使发生孤独董事勤勉的的影响。。

√ 是 □ 否

6

如否,请细目阐明:_________

韩颖梅 慎重当播音员:我完整识透孤独董事的责任心。,确保是你这么说的嘛!规则失实。、准

确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或严重的省略;抑或,我相似的占主要地位。

深圳股票交易所的法度责与受权。在我肩起公司孤独董事音长,

严格信守柴纳股票行情的关心规则。,确保你有十足的时期和精神。

勤勤恳恳履行责任心,作出孤独的断定,故障公司的次要同伴、实践把持人或剩余部分人

公司或个人的富国公司陈旧的的使发生。我肩起公司的孤独董事。,如呈现

孤独董事资历争吵。,我会尽快向董事会说闲话并尽快退职。

司孤独董事应变量。

我授权证董事会写字台经过以下内容

圳股票交易所股票上市的公司事情辖区(中小伴侣板事情辖区或创业板事情辖区)进去、

针对深圳股票交易所,董事会写字台的是你这么说的嘛!行动被留意我的行动。,我承当责。

应的法度责。

当播音员人:韩颖梅

日 期:2016 年 3 月 10 日

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检查公报原文

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