中信海直:2014年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)

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中信广场海直:孤独董事2014次年度公报(贾庭仁)

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公报日期:2015-03-17
                     中信广场海军直升飞机股份有限公司
                      孤独董事2014次年度公报
                                 (贾庭仁)
    个人贾庭仁作为中信广场海军直升飞机股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在2014年度,据中华人民共和国公司法、对深圳股权证券行情孤独董事立案手段、股权证券上市的公司规格化运作指导、公司孤独董事社会事业机构等。,宗教手段孤独董事的有或起作用,刻苦行使金科玉律和公司的好的,厕了2014次公司或企业相遇,董事会公司或企业法案的孤独建议是成绩。。我的2014年度上班表现传达列举如下:
    一、在董事会和配偶大会的厕
    在本传达所述学时,我为董事会第五届相遇续会。。2014年度公司共集合了第五届董事会最初的至十次相遇,副刊部分尊敬四个一组之物届董事会换届互插安排的四个一组之物届董事会第二十三部分的相遇共11次相遇。在本传达所述学时,我列席了该公司四个一组之物次相遇。、的五届董事会和最初的暂时配偶会11次相遇。殷勤的审察董事会相遇的原料,忧虑并取得方针决策所需的互插消息,议论并高处合理化建议,为董事会的科学方针决策保养。个人对2014年度各种的针对在上文中董事会相遇尊敬的35项打手势召唤事项均全挂在脸上投票数赞同,没反对或弃权。。
    持续关怀C公司的日常运作和财务状况。、高管薪酬、利润分配、社会事业机构建立与消息出版和乳房变卖、董事会决议案等。,专注于公司的次要入伙一件商品、募集资产的运用、次要互插市一件商品、会计核算、年度审计、乳房把持建立和审计等。,在本传达所述学时,本公司的无效任务工夫不长。,包孕列席配偶大会、董事会和特别协商会议相遇,于是现场测量土地。经过特别相遇、电子邮件、用电话与交谈和否则方法的公司高管、审计特许会计师沟通,确信任务前进,亲密关怀审计成绩,监视审计任务的排定,公司年度审计有组织的、任务和乳房把持审计机构评价复职,仔细手段孤独董事的有或起作用。
    二、颁发孤独建议
    传达期,作为公司的孤独董事,停飞董事会的公司或企业规定思索M。,董事会与否则事项没分别。
 议,仔细列举如下:
定单出版工夫                     颁发事项                              凡例
号
            该公司据以取名第与某人击掌问候董事会的报考者。、孤独董事会四个一组之物届董事会第二十三部分的相遇
1 2014.1.7  在与薪酬直的选择互插成绩的根究
            建议
            公司董事长的孤独董事、薪酬为设计情节及佣金副主席
2 2014.1.24                                                 公司第五届董事会最初的相遇
            公司高管与薪酬之我见
            状态公司内部处境根据2013、关系市和关系方基金
3 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的相遇
            状态使全神贯注特别存款的孤独建议
            对续聘公司2014年度财务审计机构及授予其酬报的
4 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的相遇
            孤独建议
5 2014.4.10  状态《公司2013年度乳房把持评价传达》的孤独建议公司第五届董事会第三部分的相遇
            状态续聘公司2014年度乳房把持审计机构的孤独意
6 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的相遇
            见
            孤独董事状态第5架EC225LP型直升飞机进行融资出赁公司第五届董事会第 5次相遇
7 2014.6.5  关系市的事前满意、喜欢建议                      议
            孤独董事状态第5架EC225LP型直升飞机进行融资出赁公司第五届董事会第5次相遇
8 2014.6.5  状态关系市的建议                              议
            孤独董事经过股份配偶把持公司资产。、公司第五届董事会八分之一届相遇
9 2014.8.26  本公司内部处境部的特别指导和孤独建议          议
1           孤独董事状态与海油出赁进行3架EC-155型直升飞机售公司第五届董事会第10次
 2014.10.28
0           后回租事情关系市的事前满意、喜欢建议           相遇
1           孤独董事状态与海油出赁进行3架EC-155型直升飞机售公司第五届董事会第10次会
 2014.10.28
1           后回租事情状态关系市的建议                    议
      三、厕董事会特别协商会议
      (1)厕董事会薪酬和评价协商会议
      谈董事会薪酬及评价协商会议主席。,掌管集合2014年1月22日在深圳以现场集合方法集合的薪酬与入口协商会议相遇。公司董事长经相遇审察鼓励。、副董事长薪酬为设计情节及公司特等策士薪酬为设计情节,并赞同向第五届董事会最初的相遇针对。复核了公司各特等行政机关供职于2013年度的述职传达,使筋疲力尽了对董事会从事的特等行政机关供职于进行2013年度手段和任务处境的评价钱评分任务,审察并高处特等行政机关层的年薪建议,向董事会针对评价建议是根据。。
      薪酬评价协商会议相遇于2015年2月26日进行。,公司特等行政机关层2014年度审计传达,并对董事会从事的高管供职于2014年度手段任务处境进行评
价钱评分,2014年度公报中间的公司董事、反省监事和特等行政机关供职于的工钱出版处境,确保公司向董事会针对的2014份年度公报、监事与特等行政机关供职于薪酬出版的确实性、正确。
    (二)董事会战术协商会议
    董事会战术协商会议没集合相遇时。战术协商会议的分子经过工业界和在市场上出售某物开展任务。,听取公司的行政机关建议,停飞运算反省战术落实处境,公司战术规划传达与久远开展战术、次要入伙、建议和建议。
    (三)个人经过用电话与交谈相遇和现场方法厕公司审计协商会议状态公司2014年度公报的2次相遇,编制公司2014年度公报,决算表和传达的审计、片面确信乳房把持评价传达和乳房会计。,审察互插法案并针对F第十二次相遇。
    四、阐明的否则事项
    1、论公司消息出版
    持续关怀并殷勤的朗读t。,小心公司在并购程序中出版的要紧消息。,以为公司能僵硬的依照《深圳证券市所股权证券上市判定》和《公司消息出版社会事业机构》的公司或企业规定,真实、正确、片面手段消息出版工作。
     2、行列、沉思处境
    我取得了孤独董事的证明。,监视机关在R学时没厕特别行列。。供职学时,仔细探究接管机关的互插金科玉律,忧虑与OP公司或企业的公司管理的根本原则、法度组织、仔细的判定,如消息出版、关系市接管,乳房把持和风险缺席察觉和根本决算表,提升孤独的工作和负责任的忧虑,切实加强和提升国际间的保护察觉。
    3、在传达所述学时,我没建议集合董事会相遇。、没孤独的内部审计机构或求教于征募。
    4、经自查,我观察孤独的判定。,孤独D报考者的发言和赞成没无论什么偏离。
     五、公司对孤独董事任务的避免
    公司誓言孤独董事行使学术权威。,为孤独董事供给物召唤的任务养护。,在
孤独董事的有或起作用手段,董事会、经纪戏班、董事会的互插任务供职于授予有效的无效的,材料即时、仔细,副刊或解说的孤独召唤的副刊消息,向你表现诚挚的的感激。!
    2015,我会持续入伙十足的工夫和精神。,有效的主动、孤独董事有或起作用的专业高效手段,为公司的开展供给物更具建立性的建议。,公司管理机构优选法、董事会方针决策与行政机关改善的自创,持续孤独、公平、刻苦、负负责任地行使本身的好的、手段工作,维修公司和总效果配偶的权利。
                                              贾庭仁
                                    两年,15年,3月13日

                

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