旭域股份:关于公司董监高完成换届选举的公告_公司公告_新三板市场

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  青岛徐域单方织物股份有限公司

  使用着的顺利地完整的公司董事选出的绕行的

  公司和董事会一帮许诺A的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或主修未,也其实质的事实。、精确和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、任免基本情况

  (1)顺序演技的基本情况

  粉底《公司条例》和《公司条例》的有关规定,公司2017次第三方的

  暂时配偶大会于6月21日评议经过。:

  1、杨宝赫医疗设备选出、于宗斌医疗设备、Xia Fei医疗设备、Yu Hong医疗设备是该公司第五董事会的董事。,吉胜付医疗设备选出、徐世欣医疗设备、石欣明医疗设备是第五届董事会的孤独董事,于医疗设备是新手续费的董事。。董事任期为三年。,从2017年6月21日到2020年6月21日。

  陈泽明医疗设备选出、孙坚女人是该公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,陈泽明医疗设备、孙坚女人是新手续费的掌管。。有管理才能的人的任期为三年。,从2017年6月21日到2020年6月21日。

  汇合点15天前经过绕行的和书面形式绕行的尽量的SH。,实际上

  11配偶,怀孕公用事业49,181,000股,分享股份总额,

  汇合点由董事会主席杨宝赫医疗设备掌管。。

  对前述的结果的开票权是:

  协定的股份数49,181,000股,列席配偶ME的开票股份数的会计全体职员处置

  100%;反数 0股,列席配偶ME的开票股份数的会计全体职员处置0%;弃

  股份0股,列席配偶ME的开票股份数的会计全体职员处置0%。

  2、该公司于2017年6月21日在2017进行了次要的届职工代表大会。,

  协定25票。,0票反,0票弃权开票权经过了选出逄增钢医疗设备持续为

  公司第五届中西部及东部各州的县议会,任期三年,2017年6月以后任期21

  从2020年6月21日到2020年6月21日。

  3、公司于2017年6月21日传唤第五届董事会优先汇合点,会

  7位董事应论述,致7位董事,汇合点由杨宝赫一切董事联系选出发生。

  生掌管。汇合点协定7票。,反0票,0票经过。:手续费杨宝赫

  董事长持续干公司董事长。,手续费Xia Fei医疗设备持续干执行经理,手续费杨健医疗设备为合伙董事会草书体大号铅字。,刘爱美女人被手续费为公司副总统。,杨健医疗设备被手续费为公司的首座财务官。,王亚中医疗设备被手续费为公司的首座结果官。,任期三年,任期从2017年6月21日到2020年6月21日。

  4、公司于2017年6月21日传唤第五届中西部及东部各州的县议会优先汇合点,会

  论3位教务长,给3位有管理才能的人。,这次汇合点是由庞增刚的尽量的监事协同选出的。

  生掌管。汇合点协定3票。,反0票,0票经过。:手续费陈泽明

  董事长干公司中西部及东部各州的县议会主席。,任期三年,2017年6月以后任期21

  从2020年6月21日到2020年6月21日。

  (二)权贵的任免的基本情况

  手续费的董事长杨宝赫医疗设备怀孕该公司1的股份。,338,000股,公用事业存款

  本的。

  约定董事、执行经理Xia Fei医疗设备怀孕公司股份1,080,000股,占公

  司公平的。

  约定董事于宗斌医疗设备怀孕公司股份0股,公用事业存款本的。

  新手续费的董事怀孕公司0股。,公用事业存款本的。

  约定董事季生福医疗设备怀孕公司股份0股,公用事业存款本的。

  约定董事徐世欣医疗设备怀孕公司股份0股,公用事业存款本的。

  约定董事师新明医疗设备怀孕公司股份0股,公用事业存款本的。

  新任中西部及东部各州的县议会主席陈泽明医疗设备持股0,公用事业存款本

  的。

  新任配偶代表孙坚怀孕0股股份。,公用事业存款本

  的。

  手续费职工代表有管理才能的人庞增刚医疗设备0人,公用事业存款本

  的。

  约定董事会草书体大号铅字、首座财务官杨健医疗设备怀孕该公司0股股票。,占公

  司公平的。

  手续费的副总统刘爱美女人怀孕C 0股。,公用事业存款本

  的。

  手续费结果部船驶往王亚中医疗设备为股份 0 股,公用事业存款本的

  。

  前述的约定董事、监事、高级管理全体职员不存在作为协同处分靶子。。

  (三)任免的动机

  换届

  二、上岗全体职员任免对C的引起

  (1)对董事会(中西部及东部各州的县议会)等同的引起

  该手续费并未引起董事会的确立或使安全。、董事会会员人数较低的法定人数。。

  (二)公司的结果、经纪上的引起

  上岗全体职员的任免可以有积极分子的功能。,无危险的引起。

  三、备查寄给报社

  1、《青岛徐域单方织物股份有限公司2017年次要的次职工代表大

  汇合点结果;

  2、《青岛徐域单方织物股份有限公司2017次第三方的暂时配偶大

  汇合点结果;

  3、《青岛徐域单方织物股份有限公司第五届董事会优先汇合点结果》;

  4、《青岛徐域单方织物股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会优先汇合点结果》。

  本公报。

  青岛徐域单方织物股份有限公司

  董事会

  2017年6月23日

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