中信海直:2014年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)

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中信广场海直:孤独董事2014次年度公报(贾庭仁)

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公报日期:2015-03-17
                     中信广场海军直升飞机股份有限公司
                      孤独董事2014次年度公报
                                 (贾庭仁)
    本身贾庭仁作为中信广场海军直升飞机股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在2014年度,据中华人民共和国公司法、对深圳产权股票买卖孤独董事立案措施、产权股票上市的公司使标准化运作导游、公司孤独董事建立等。,忠诚实行孤独董事的妨碍心,刻苦的行使金科玉律和公司的冠军,插脚了2014次关心相识,董事会关心法案的孤独微量是成绩。。我的2014年度上班体现用公报颁发列举如下:
    一、在董事会和合伙大会的插脚
    在本用公报颁发所述音延,我为董事会第五届相识续会。。2014年度公司共集合了第五届董事会头等至十次相识,做加法议论第四音级届董事会换届相关性安排方法的第四音级届董事会第二十三部分的相识共11次相识。在本用公报颁发所述音延,我列席了该公司第四音级次相识。、的五届董事会和头等暂时合伙会11次相识。仔细的审察董事会相识的填充物,默认并变卖方针决策所需的相关性消息,议论并做出以图表画出合理化建议,为董事会的科学方针决策服务业。本身对2014年度缠住送交结束董事会相识议论的35项建议事项均写成文字的建议意见相合,缺少不信奉国教者或弃权。。
    持续关怀C公司的日常运作和财务状况。、高管薪酬、利润分配、建立构成与消息当播音员和衣服的胸襟变卖、董事会决议案等。,专注于公司的次要入伙同上、募集资产的运用、次要相关性市同上、会计核算、年度审计、衣服的胸襟把持构成和审计等。,在本用公报颁发所述音延,本公司的无效任务时期不长。,包孕列席合伙大会、董事会和特别市政服务机构相识,又现场调查。经过特别相识、电子邮件、说某种语言的和另外形成的公司高管、审计入会会计师沟通,默认任务票价,紧密关怀审计成绩,监视审计任务的预定以图表画出,公司年度审计机构、任务和衣服的胸襟把持审计机构评价复职,仔细实行孤独董事的妨碍心。
    二、颁发孤独微量
    用公报颁发期,作为公司的孤独董事,思考董事会的关心规定思索M。,董事会与另外事项缺少分别。
 议,明确的列举如下:
定货单当播音员时期                     颁发事项                              凡例
号
            该公司著名的第五个的董事会的申请求职者。、孤独董事会第四音级届董事会第二十三部分的相识
1 2014.1.7  在与薪酬径直选择相关性成绩的讨论
            微量
            公司董事长的孤独董事、薪酬以图表画出及委员副主席
2 2014.1.24                                                 公司第五届董事会头等相识
            公司高管与薪酬之我见
            关心公司表面授权证2013、关系市和关系方基金
3 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的相识
            关心雇用特别存款的孤独微量
            对续聘公司2014年度财务审计机构及工钱其奖赏的
4 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的相识
            孤独微量
5 2014.4.10  关心《公司2013年度衣服的胸襟把持评价用公报颁发》的孤独微量公司第五届董事会第三部分的相识
            关心续聘公司2014年度衣服的胸襟把持审计机构的孤独意
6 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三部分的相识
            见
            孤独董事关心第5架EC225LP型直升飞机停止融资租赁物公司第五届董事会第 5次相识
7 2014.6.5  关系市的事前审阅微量                      议
            孤独董事关心第5架EC225LP型直升飞机停止融资租赁物公司第五届董事会第5次相识
8 2014.6.5  关心关系市的微量                              议
            孤独董事经过界分合伙把持公司资产。、公司第五届董事会八分音符届相识
9 2014.8.26  本公司表面部的特别暗示和孤独微量          议
1           孤独董事关心与海油租赁物停止3架EC-155型直升飞机售公司第五届董事会第10次
 2014.10.28
0           后回租事情关系市的事前审阅微量           相识
1           孤独董事关心与海油租赁物停止3架EC-155型直升飞机售公司第五届董事会第10次会
 2014.10.28
1           后回租事情关心关系市的微量                    议
      三、插脚董事会特别市政服务机构
      (1)插脚董事会薪酬和评价市政服务机构
      雄辩的董事会薪酬及评价市政服务机构主席。,掌管集合2014年1月22日在深圳以现场集合方法集合的薪酬与出口市政服务机构相识。公司董事长经相识审察赞成。、副董事长薪酬以图表画出及公司初级领袖薪酬以图表画出,并意见相合向第五届董事会头等相识送交。复核了公司各初级明智地使用作为正式参谋的的2013年度的述职用公报颁发,完成的了对董事会聘用的初级明智地使用作为正式参谋的的停止2013年度表演和任务位置的评价钱评分任务,审察并做出以图表画出初级明智地使用层的年薪建议,向董事会送交评价微量是根据。。
      薪酬评价市政服务机构相识于2015年2月26日进行。,公司初级明智地使用层2014年度审计用公报颁发,并对董事会聘用的高管作为正式参谋的的2014年度表演任务位置停止评
价钱评分,2014年度公报说话中肯公司董事、反省监事和初级明智地使用作为正式参谋的的的工钱当播音员位置,确保公司向董事会送交的2014份年度公报、监事与初级明智地使用作为正式参谋的的薪酬当播音员的确凿性、精确。
    (二)董事会战术市政服务机构
    董事会战术市政服务机构缺少集合相识时。战术市政服务机构的身体部位经过工业界和去市场买东西开展任务。,听取公司的明智地使用微量,思考手术反省战术实现位置,公司战术规划用公报颁发与久远开展战术、次要入伙、建议和建议。
    (三)本身经过说某种语言的相识和现场形成插脚公司审计市政服务机构关心公司2014年度公报的2次相识,编制公司2014年度公报,决算表和用公报颁发的审计、片面默认衣服的胸襟把持评价用公报颁发和衣服的胸襟会计。,审察相关性法案并送交F第十二次相识。
    四、阐明的另外事项
    1、论公司消息当播音员
    持续关怀并仔细的里德t。,注重公司在并购处理中当播音员的要紧消息。,以为公司可以顽固的秉承《深圳证券市所产权股票上市有规律的》和《公司消息当播音员建立》的关心规定,真实、精确、片面实行消息当播音员工作。
     2、种植、沉思位置
    我变卖了孤独董事的证明。,监视机关在R音延缺少插脚特别种植。。供职音延,仔细沉思接管机关的相关性金科玉律,默认与OP关心的公司管理的根本原则、法度边框、明确的的有规律的,如消息当播音员、关系市接管,衣服的胸襟把持和风险守望觉悟和根本决算表,高处孤独的工作和妨碍的默认,切实加强和高处国际间的保护觉悟。
    3、在用公报颁发所述音延,我缺少建议集合董事会相识。、缺少孤独的表面审计机构或顾及得到补偿。
    4、经自查,我居住孤独的有规律的。,孤独D申请求职者的发言和赞成缺少随便哪一个多样化。
     五、公司对孤独董事任务的搀扶上下车
    公司保证人孤独董事行使职责。,为孤独董事供给物本质的的任务先决条件的。,在
孤独董事的妨碍心实行,董事会、经纪戏班、董事会的相关性任务作为正式参谋的的授予雄健无效的,材料即时、明确的,储备物质或解说的孤独想要的储备物质消息,向你表现甘露酒的感。!
    2015,我会持续入伙十足的时期和生气。,雄健主动、孤独董事妨碍心的专业高效处决,为公司的开展供给物更具构成性的建议。,公司管理作曲优化组合、董事会方针决策与明智地使用改善的自创,持续孤独、公平、刻苦的、负妨碍地行使本身的冠军、实行工作,维持公司和总体合伙的权利。
                                              贾庭仁
                                    两年,15年,3月13日

                

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