中信海直:2014年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)

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中信广场海直:孤独董事2014次岁入(贾庭仁)

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公报日期:2015-03-17
                     中信广场海军乘直升飞机股份有限公司
                      孤独董事2014次岁入
                                 (贾庭仁)
    个人贾庭仁作为中信广场海军乘直升飞机股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,在2014年度,据中华人民共和国公司法、对深圳份行情孤独董事立案程度、份上市的公司使正常化运作标点、公司孤独董事名人等。,忠实的担当管理人孤独董事的证券,勤奋行使法规和公司的正当,致力于了2014次公司或企业代表大会,董事会公司或企业法案的孤独联想是成绩。。我的2014年度上班表现空话列举如下:
    一、在董事会和使合作大会的吃
    在本空话所述过去某一特定历史时期的,我为协商会议第五届代表大会续会。。2014年度公司共集合了第五届董事会根本的至十次代表大会,补充的部分以为如何四届董事会换届互插安排的四届董事会第二十三倍代表大会共11次代表大会。在本空话所述过去某一特定历史时期的,我列席了该公司四次代表大会。、的五届董事会和根本的暂时使合作会11次代表大会。慎审察董事会代表大会的纸和烟叶,知识并流行方针决策所需的互插通讯,议论并推荐合理化建议,为董事会的科学方针决策服役。个人对2014年度本人的事物针对前文董事会代表大会以为如何的35项建议事项均写成文字的投票数以为正确无误,没持异议或弃权。。
    持续关怀C公司的日常运作和财务状况。、高管薪酬、利润分配、名人扩展与通讯阐明和在监狱里成功、公司决议书等。,专注于公司的次要值得买的东西放映、募集资产的应用、次要互插买卖放映、会计核算、年度审计、在监狱里把持扩展和审计等。,在本空话所述过去某一特定历史时期的,本公司的无效任务时期不长。,包孕列席使合作大会、董事会和特别任命代表大会,与现场调查所。经过特别代表大会、电子邮件、以电话传送和休息状态的公司高管、审计入会会计师沟通,知识任务使开展,紧密关怀审计成绩,监视审计任务的时刻表,公司年度审计布局、任务和在监狱里把持审计机构评价复职,仔细担当管理人孤独董事的证券。
    二、宣布孤独联想
    空话期,作为公司的孤独董事,依董事会的公司或企业规定思索M。,董事会与休息事项没分别。
 议,特别的列举如下:
定单阐明时期                     宣布事项                              凡例
号
            该公司决定第五董事会的报考者。、孤独董事会四届董事会第二十三倍代表大会
1 2014.1.7  在与薪酬直截了当地选择互插成绩的讨论
            联想
            公司董事长的孤独董事、薪酬平面图及挑选副主席
2 2014.1.24                                                 公司第五届董事会根本的代表大会
            公司高管与薪酬之我见
            在起作用的公司不相干的授权证2013、关系买卖和关系方基金
3 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三倍代表大会
            在起作用的雇用特别导致的孤独联想
            对续聘公司2014年度财务审计机构及薪水其报应的
4 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三倍代表大会
            孤独联想
5 2014.4.10  在起作用的《公司2013年度在监狱里把持评价空话》的孤独联想公司第五届董事会第三倍代表大会
            在起作用的续聘公司2014年度在监狱里把持审计机构的孤独意
6 2014.4.10                                                 公司第五届董事会第三倍代表大会
            见
            孤独董事在起作用的第5架EC225LP型乘直升飞机停止融资受雇公司第五届董事会第 5次代表大会
7 2014.6.5  关系买卖的事前审阅联想                      议
            孤独董事在起作用的第5架EC225LP型乘直升飞机停止融资受雇公司第五届董事会第5次代表大会
8 2014.6.5  在起作用的关系买卖的联想                              议
            孤独董事经过重大利益使合作把持公司资产。、公司第五届董事会姓届代表大会
9 2014.8.26  本公司不相干的部的特别预示和孤独联想          议
1           孤独董事在起作用的与海油受雇停止3架EC-155型乘直升飞机售公司第五届董事会第10次
 2014.10.28
0           后回租事情关系买卖的事前审阅联想           代表大会
1           孤独董事在起作用的与海油受雇停止3架EC-155型乘直升飞机售公司第五届董事会第10次会
 2014.10.28
1           后回租事情在起作用的关系买卖的联想                    议
      三、致力于董事会特别任命
      (1)致力于董事会薪酬和评价任命
      谈话董事会薪酬及评价任命主席。,掌管集合2014年1月22日在深圳以现场集合方法集合的薪酬与核实任命代表大会。公司董事长经代表大会审察赞同。、副董事长薪酬平面图及公司特等理事薪酬平面图,并以为正确无误向第五届董事会根本的代表大会针对。复核了公司各特等实行员工2013年度的述职空话,获得了对董事会吸引住的特等实行员工停止2013年度表演和任务位置的评价钱评分任务,审察并推荐特等实行层的年薪建议,向董事会针对评价联想是依。。
      薪酬评价任命代表大会于2015年2月26日进行。,公司特等实行层2014年度审计空话,并对董事会吸引住的高管员工2014年度表演任务位置停止评
价钱评分,2014岁入切中要害公司董事、反省监事和特等实行员工的工钱阐明位置,确保公司向董事会针对的2014份岁入、监事与特等实行员工薪酬阐明的现实性、精确。
    (二)协商会议战术任命
    董事会战术任命没集合代表大会时。战术任命的部件经过勤劳和义卖开展任务。,听取公司的实行联想,依实际检测反省战术抬出去位置,公司战术规划空话与久远开展战术、次要值得买的东西、建议和建议。
    (三)个人经过以电话传送代表大会和现场状态致力于公司审计任命在起作用的公司2014岁入的2次代表大会,编制公司2014岁入,决算表和空话的审计、片面知识在监狱里把持评价空话和在监狱里会计。,审察互插法案并针对F第十二次代表大会。
    四、阐明的休息事项
    1、论公司通讯阐明
    持续关怀并慎理解t。,当心公司在并购工艺流程中阐明的要紧通讯。,以为公司可以严格的由于《深圳证券买卖所份上市章程》和《公司通讯阐明名人》的公司或企业规定,真实、精确、片面担当管理人通讯阐明工作。
     2、修整、知识位置
    我流行了孤独董事的证明。,监视机关在R过去某一特定历史时期的没致力于特别修整。。供职过去某一特定历史时期的,仔细特别的地检查接管机关的互插法规,知识与OP公司或企业的公司管理的根本原则、法度表达、特别的的章程,如通讯阐明、关系买卖接管,在监狱里把持和风险缺席心理和根本决算表,前进孤独的工作和职责或工作的知识,切实加强和前进国际间的保护心理。
    3、在空话所述过去某一特定历史时期的,我没建议集合董事会代表大会。、没孤独的表面审计机构或充当顾问征聘。
    4、经自查,我研究孤独的章程。,孤独D报考者的发言和接受报价没普通的零钱。
     五、公司对孤独董事任务的参加
    公司许诺孤独董事行使权力。,为孤独董事陈设必要的的任务健康状况。,在
孤独董事的证券担当管理人,董事会、经纪戏班、董事会的互插任务员工授予正片无效的,材料即时、特别的,补充的或解说的孤独邀请的补充的通讯,向你表现真诚的的道谢的话。!
    2015,我会持续入伙十足的时期和精神。,正片主动、孤独董事证券的专业高效担当管理人,为公司的开展陈设更具扩展性的建议。,公司管理建筑物最优化、董事会方针决策与实行改善的自创,持续孤独、公平、勤奋、负职责或工作地行使本人的正当、担当管理人工作,保持公司和全套服装使合作的合法权利。
                                              贾庭仁
                                    两年,15年,3月13日

                

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