高盟新材:独立董事候选人声明(韩颖梅)_股票频道

北京的旧称加奥梦新资料家畜有限公司

孤独董事报考者国务的

国务的人 韩颖梅 ,作为北京的旧称加奥梦新资料家畜有限公司第三届董事会孤独董

事报考者,户外国务的和抵押权,我与北京的旧称加奥梦新资料家畜有限公司经过不存在

什么挤入我孤独的相干,并服从相干法度。、行政规章、必须穿戴的、标准化文

商号对孤独董事资历的必要使习惯于,直言的正式的如

下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七控告中。;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二、我适合公司条例规则的供职使习惯于。;

√是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

三、我曾经依照《中国1971证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

四、在不久先前,我和我的直系亲属、首要社会相干未参与或完成的该公司及其附

商号化。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

五、在不久先前,我和我的直系亲属无立即的或间接得来的有该公司 超过1%

发行家畜或公司流行音乐十大畅销唱片同伙。。

√ 是 □ 否

1

如否,请直言的阐明:______________________________

六、在不久先前,我和我的直系亲属无在立即的或间接得来的有股票上市的公司已

发行家畜 5%在附近的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

七、在不久先前,我和我的直系亲属未参与或完成的该公司桩同伙、实践把持人

及其附商号化。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

八、我失去嗅迹为北京的旧称加奥梦新资料家畜有限公司或其隶属商号、北京的旧称高孟欣

资料家畜有限公司桩同伙陈设财务、法度、应付充当参事、技术参事和安宁服务人员。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

九、我与该公司及其桩同伙无亲属。、实践把持人或各分店有

首要事情亲属单位,不属于桩同伙的首要事情单位。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

十、我到处不久先前不具有前六项所列限度局限。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

十一、我无被证监会在股票市场上逃犯。,依然存在撤退工夫的民间的。

员;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

2

十二、作为股票上市的公司董事,我无被证券交易户外许可进入。、监事和特等应付人员

应付人员;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

十三岁、我无受到中国1971证监会的处分。;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

十四岁、我无被证券交易户外公开指责或开炮。;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

十五我组成的橄榄球队、在不久先前,我、我对我的重要官职和我任务的单位无安宁挤入。

人类孤独的地步。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背涉及规则。。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

十七、我失去嗅迹党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检

反省中包含的安宁机构。、参照公职人员应付机构、单位在职者正中应付公务员。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

十八、我未参与或完成的分开和归休后的三年内。,我企图和本身一同任务。

正中应付公务员立即的与股票上市的公司涉及。

3

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

第十九、我未参与或完成的分开和归休后的三年内。,而孤独董事的代客买卖并无受到限度局限。

走快党委(党委)和正中委员会、正中组织部适宜的正中应付

公务员。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十、我失去嗅迹三年后分开和归休。,而孤独董事还无被委任状。

依照规则,我将向党委演讲。。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十一、我将变为一名孤独董事。,不允许正中应付公务员服役或归休

近三年来,中外商号股权分置 超过25%的股票上市的公司被委任状。

任务位置。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十二、我将不会违背正中纪律反省委员会。、教育部、监察部《在附近增强高等学校

高等院校领导班子多元化职责或工作规则。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十三岁、我将不会违背中国1971保监会的《应付暂行条例》。

的规则。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

4

二十四岁、我将不会违背孤独董事和表面名人的协会。

监视的行动、过程或作用名人。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十五我组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事将不会违背董事会的职责或工作。、监事

特等应付人员资历应付条例。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

二十六、我将不会违背安宁涉及机关的董事。、孤独董事资历

相干规则。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十七、包含北京的旧称加奥梦新资料家畜有限公司在内,我亦人家孤独董事。

公司的数量只不过 5 家,且我未在北京的旧称加奥梦新资料家畜有限公司陆续占领孤独董

曾经有六积年的历史了。。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二十八、我把简历丢弃我的股票上市的公司。、学历、学衔、工

我经历,如经历和每个人兼任任务。,正确,完成。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:_________

二第十九、我曾经必要使习惯于深圳孤独董事的记载。,监视大众

董事会将是我的事业。、学历、学衔、直言的任务经历、兼任任务的整个详细资料等。

受益繁殖。

√ 是 □ 否

5

如否,请直言的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事代客买卖上,无频繁未参与或完成或频繁未参与或完成。

董事会集合。

√ 是 □ 否 □ 不赠给

不久以前三年内,我将在董事会全体集合学时列席董事会集合。 6 次,

无参与集合。。(不列席,不付托人家)

三十一、在我先前的孤独董事代客买卖上,无孤独董事的看待宣布。

孤独董事的看待与忠诚相异。。

√ 是 □ 否 □ 不赠给

如否,请直言的阐明:_________

三十二、我过来三年无受到安宁相公务员门的处分。

限度局限;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

三十三岁、我不存在,在超过五家股票上市的公司占领董事。、掌管或特等掌管

应付人员的限度局限;

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

三十四岁、我不存在超过总是。 70 岁,其间,非常公司、机构或种姓

织任任务位置。

√ 是 □ 否

如否,请直言的阐明:______________________________

三十五我组成的橄榄球队、我无安宁挤入孤独董事用功的的位置。。

√ 是 □ 否

6

如否,请直言的阐明:_________

韩颖梅 慎重国务的:我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保前述的正式的失实。、准

确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大放弃;用以表示威胁,我情愿牵头。

深圳证券交易的法度职责或工作与受权。在我占领公司孤独董事学时,

严格服从中国1971股票市场的涉及规则。,确保你有十足的工夫和生气。

勤勤恳恳公务或工作,作出孤独的判别,失去嗅迹公司的首要同伙、实践把持人或安宁人

公司或我有公司家畜的挤入。我占领公司的孤独董事。,如涌现

孤独董事资历相异。,我会尽快向董事会演讲并尽快退职。

司孤独董事生意。

我确认达标董事会写字台经过以下内容

圳证券交易股票上市的公司事情曲线形的(中小商号板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)登记、

做深圳证券交易,董事会写字台的前述的行动被对待我的行动。,我承当职责或工作。

应的法度职责或工作。

国务的人:韩颖梅

日 期:2016 年 3 月 10 日

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检查公报原文

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