德棉股份:第五届监事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

德国同意库存:五届八中全会终结公报

    使结合密码:002072    使结合略语:德国同意库存    公报编号:2013-L070

山东德国同意库存股份有限公司

五届八中全会终结公报

公司权杖和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、精确、和谐的,没

伪造记载、给错误的劝告性的演出或伟大忽略。

山东德国同意库存股份有限公司(以下略语“公司”)中西部及东部各州的县议会于 2013 年 11 月

21高深莫测的事物面告发和电子邮件告发,定于2013年12月3日午前10:00。

集合公司第五届中西部及东部各州的县议会八分经过次接触。

公司第五届中西部及东部各州的县议会八分经过次接触于 2013 年 12 月 3 日午前 10:00 以通信

方法集合,接触由掌管蒋中元行医掌管。,这次接触的中西部及东部各州的县议会为3人。

名,3位现实开票的监事。这次接触的集合和进行顺序契合、

公司条例的有关规定。

一、接触经过了对监事退职和决定的手势。。

公司于迩来收到监事温怀取行医、Wang Li行医的退职报告,鉴于分类人事广告版理智

因,两名监事从第五次超级的中西部及东部各州的县议会退职。退职后,温怀取行医、

Wang Li行医缺席公司使用另一个任务。。

比照中华人民共和国公司条例、深圳股本权益的中小企业板

司军旗运作表现出》和公司条例的有关规定,温怀取行医、Wang Li行医在

任期内的退职将动机极小值限的在昏迷中,因而他退职的邀请将是

新中西部及东部各州的县议会在公司成为搭档大会失效后失效。。至此,温怀取行医、王黎

他将持续实行董事会主席的恩惠。。

公司中西部及东部各州的县议会称赞温怀取行医、Wang Li行医的退职邀请,两位监事

致谢公司对公司的奉献。

1

公司中西部及东部各州的县议会第五届接触决定赵F行医、张付云行医是公司的第5美元钞票中西部及东部各州的县议会。

事攻读学位者。

1、挑选赵法平行医为第五届中西部及东部各州的县议会监事。会议代表开票,

3票同意,0弃权,0票反。(详见附件辩驳)

2、决定张付云行医是公司的第5美元钞票中西部及东部各州的县议会。事攻读学位者。会议代表开票,

3票同意,0弃权,0票反。(详见附件辩驳)

公司中西部及东部各州的县议会被审计,过来两年缺席公司董事或特等领袖。

理权杖的监事人数超越公司监事总额的二分经过的情境; 不存在单一成为搭档

决定的监事超越公司监事总额的二分经过的情境。称赞使用上述的监事的攻读学位者

2013年度查阅第三次暂时成为搭档大会。

二、备查提出

《山东德国同意库存股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会八分经过次接触终结》

本公报。

山东德国同意库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年12月5日

2

附件:

赵法平行医,亲自携带于1972,清华大学EMBA硕士研究生。1998 年上工

作。深圳同鑫小巧美观的东西股份有限公司总领袖。、凌源矿业股份有限公司

司总领袖、Henan Su Qin闲居股份股份有限公司总领袖,义不容辞的河南省灵宝达文

吃得过多审核股份有限公司董事长。赵法平行医未拥有公司股本权益,与股票上市的公司或

界分成为搭档、现实把持人及另一个董事、监事、特等管理权杖暗中缺席润色。

相干,缺席公司条例、公司条例不得对公司谨慎的。

形,它缺席被中国1971证监会处分和O。

张付云行医,1960 亲自携带,高中学历,中共党员。1982分担者任务。曾

丹凤库区竹林供销合作社维修,义不容辞的浙江第五季实业股份有限公司。。

张付云行医未拥有公司股本权益,界分股票上市的公司界分成为搭档,缺席公司条例、

公司条例不得对公司谨慎的。形,中国1971证监会及其有关机关未受权的

机关处分与使结合交易处分。

3

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